Due Diligence Middle East North Africa Latin AmericaThird-Party Due Diligence - KYC / AML Reports
صديق، عدو أم صديق مزيج؟
تعرف على العلاقات التجارية اللاتينية الأمريكية التي تستحق الاحتفاظ بها والتي يجب تركها تطفو بعيدًا
.
نحن شركة برازيلية متكاملة الخدمات في مجال الاستشارات والتنفيذ التجاري، تغطي كل شيء بدءًا من التحليل الأولي للموردين المحتملين (الفحص النافي للجهالة) وصولًا إلى التسليم النهائي، مع تركيز قوي على الامتثال وتقليل المخاطر، مما يعزز الكفاءة في عمليات الاستيراد والتصدير من/إلى أمريكا اللاتينية
.
صرامة شديدة
لقد ضخ العمل مع عملاء يشملون شركات مدرجة في بورصة وول ستريت وبنوكًا أوروبية، وشركات متعددة الجنسيات، وشركات محاماة، دقة لا مثيل لها في عملياتنا البحثية والتشغيلية
كيف نحن مختلفون؟
بحوث داخلية
نحن فصيلة نادرة من شركات التجارة الخارجية التي لا تعهد بأعمالها إلى مصادر خارجية، مما يضمن لك الحصول على أفضل جودة للمعلومات، ومنهجية متسقة، وأقصى قدر من التحكم في أغراضك التجارية
قربنا من العمل
من خلال فريق متعدد اللغات ذو مهارات عالية (اللغات البرتغالية والإسبانية والإنجليزية) ، نقدم عمليات بحث متعمقة في كل سوق من أسواق أمريكا اللاتينية الرئيسية ، مما يمكننا من توفير البصيرة والتحليل والسياق
التغطية الجغرافية
البرازيل
الأرجنتين
تشيلي
باراغواي
أوروغواي
بوليفيا
بيرو
الإكوادور
كولومبيا
فنزويلا
ترينيداد وتوباغو
بنما
كوستاريكا
نيكاراغوا
هندوراس
السلفادور
غواتيمالا
بليز
كوبا
الباهاماس
جمهورية الدومينيكان
بورتوريكو
المكسيك
عملائنا وشركاؤنا
كيف نعمل؟
عملنا مُنظَّم في تدفق متكامل من سبع مراحل، يمكن تعديله وفقًا لاحتياجات عملائنا، وهو مُصمَّم لتقديم حلول استيراد/تصدير واستشارات كاملة ومتناسقة لعملائنا
المرحلة الأولى: استكشاف العملاء والتوفيق التجاري
توفيق الأعمال
من خلال إنشاء اتصال فعال بين الشركاء التجاريين المحتملين - على سبيل المثال، عن طريق تنظيم الاجتماعات، والزيارات الفنية أو حضور المعارض التجارية، سواء الافتراضية أو الشخصية - فإننا نسرع عملية التفاوض وننشئ "طريقًا مختصرًا" للقاءات عالية القيمة، مما يقلل من وقت التنقيب
التحقق من العملاء المحتملين وبناء العلاقات
نقوم بإجراء التحليل الأولي للعملاء المحتملين (سواء كانوا مشترين أو موردين)، والتحقيق في تاريخهم وقدراتهم وجدوى أعمالهم، مما يضمن أفضل معدل تحويل وتجنب التفاوض مع جهات تفتقر إلى القدرة أو الموثوقية
أبحاث السوق وتحديد الفرص
من خلال رسم خريطة للعملاء و/أو الموردين المحتملين في قطاعات محددة وأسواق مستهدفة، فإننا نستبق الفرص لعملائنا، ونشير إلى شركاء تجاريين موثوقين ومربحين
المرحلة الثانية: التدقيق والتقييم
تدقيق الحسابات الواجبة للمورد/المشتري
نحن نقدم تقارير استخباراتية حاسمة حول مخاطر الطرف الثالث، لحماية المؤسسات من المخاطر التنظيمية أو المتعلقة بالسمعة. تعمل عملية البحث والتحقق المخصصة لدينا على رفع جودة المعلومات المقدمة في عملية العناية الواجبة بشكل كبير
:
تتم تقديم تقاريرنا للتحقق من الأطراف الثالثة باللغة الإنجليزية، وتشمل التحقق من العناصر التالية (إن توفرت وكانت مطبقة)
التحقق من القوائم السوداء للكيان الأساسي والمسؤولين (حد أقصى 3 أشخاص) والشركات ذات الصلة (حد أقصى 3 شركات)
تحديد العلامات الحمراء
التحقق من الإفلاس للكيان الأسا سي
لتحقق من الإدارة للمسؤولين (حد أقصى 3 أشخاص)
التحقق من الدعاوى القضائية المتعلقة بالكيان الأساسي والمسؤولين (حد أقصى 3 أشخاص)
البحث في وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية واللغة المحلية للكيان الأساسي والمسؤولين (حد أقصى 3 أشخاص) والشركات ذات الصلة (حد أقصى 3 شركات)
التحقق من التسجيل الرسمي للكيان الأساسي
البحث في السمعة المحلية للكيان الأساسي
تحقق من الإنتاج
نحن نجري تدقيقًا لتقييم العمليات والجودة والقدرة الإنتاجية، مع ضمان تلبية معايير الجودة والمواعيد النهائية، وتقليل المشاكل المستقبلية
تَقْيِيمُ الرُّخَصِ
نحن نتحقق من جميع تراخيص/تصاريح التصدير/الاستيراد، والمؤهلات الرسمية، أو الموافقات، مما يضمن الامتثال القانوني، ويمنع الانسدادات والغرامات
المرحلة الثالثة: التخطيط والإعداد
تصنيف الاستيراد/التصدير
دعم تأهيل المصنعين/المشترين في الأنظمة التجارية، مما يتيح الترخيص القانوني للتصدير/الاستيراد، وتقليل العقبات
التحقق من قواعد الوجهة
تقييم متطلبات التعبئة والتغليف، والملصقات، والتبخير (عند الضرورة)، إلخ، وفقًا للوجهة، لتجنب الاحتجازات الجمركية والتعديلات في اللحظة الأخيرة
الوقت المستغرق للمُهلة والمتابعة
تحديد الجدول الزمني للإنتاج، ومراقبة الطلب، والتواصل مع المورد، مما يضيف المزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ، ويقلل التأخير والأحداث غير المتوقعة
المرحلة الرابعة: تجهيز المنتج
التفاصيل الضريبية واللوجستية
جمع البيانات (الوزن، رمز ال نظام المنسق، الأوصاف، إلخ) للتصنيف الضريبي الصحيح والوثائق، وتجنب أخطاء التصنيف والغرامات المحتملة
صور المنتج
توثيق فوتوغرافي احترافي للمنتج النهائي والمغلف، مما يضمن الشفافية وإمكانية التحقق قبل الشحن
المرحلة الخامسة: الدفع والوثائق
قائمة التعبئة
إعداد مفصل لقائمة التعبئة (الكمية، الوزن، الأبعاد، إلخ)، مما يسهل الفحص والتخليص الجمركي، ويقلل من التباينات أثناء التحقق
توثيق الفاتورة الأولية والفاتورة التجارية
إصدار والتحقق من الفاتورة الأولية والفاتورة التجارية والمستندات المالية الأخرى، بما يضمن الامتثال لأغراض التخليص والمسائل المحاسبية
إستلام الأموال
التحقق والتأكد من المدفوعات، والتوجيه بشأن طرق الدفع الدولية (مثل خطاب الاعتماد)، مما يزيد من الأمن المالي ويقلل من خطر التخلف عن الدفع
المرحلة السادسة: اللوجستيات والشحن
مستندات الشحن والتخليص
تحضير وتصديق مستندات الشحن الدولي (بوليصة الشحن/بوليصة الشحن الجوي)، ومستندات التخليص الجمركي، إلخ، لتجنب التأخيرات والغرامات الناتجة عن عدم تطابق المستندات
فحص التحميل
فحص في الموقع (أو عن بعد) لعملية التحميل داخل الحاوية، لضمان التوافق مع قائمة التعبئة ومنع التلف أو الخسائر أو التباينات أثناء النقل
تحديد المسؤوليات وفقًا لقواعد الإنكوترمز، وجدولة التحصيل، والنقل الداخلي
تحديد المسؤوليات وفقًا لقواعد الإنكوترمز، وجدولة التحصيل والنقل الداخلي لتحسين تكاليف الخدمات اللوجستية وتقليل أخطاء النقل
المرحلة السابعة: الإنهاء والتسليم
التسليم إلى العميل
تنظيم عملية التسليم النهائية إلى وجهة العميل، مع التأكد من الاستلام والرضا، وإكمال دورة التسليم الشاملة من الباب إلى الباب وضمان التسليم الآمن وفي الوقت المحدد
التأمين
توجيه و/أو وساطة في التأمين على النقل الدولي (تأمين البضائع)، وتوفير حماية مالية ضد الخسائر أو الأضرار أو المطالبات
إفراج عن الشحنة وإصدار الشهادات
متابعة التخليص الجمركي، ودفع الرسوم، وإصدار شهادات المنشأ والجودة وغيرها، لضمان تسليم الشحنة بشكل قانوني مع استيفاء جميع المستندات
كيف تعودك البحث الخاص بنا؟
مشاركة مبتكرة
بفضل تاريخنا في القيام بالأشياء الغير متوقعة، قمنا أيضًا بتقديم مفهوم مشاركة تقارير البحث الدقيق بشكل مجهول بين العملاء. يمكن أن تساعد هذه المعلومات الإضافية العملاء في اتخاذ قرارات أكثر موضوعية وتقليل المخاطر المرتبطة بخياراتهم، مما يمنحهم رؤى وزوايا مختلفة قد لا يكونوا قد اعتبروها وإلا
نظرة أفضل
إن النظرة الجيدة تتطلب المزيد من تقديم مجموعة من نقاط البيانات. إنها تتعلق باستخدام البيانات لخلق فهم لأي حالة معينة من خلال التحليل والتوقع. نحن نختار وندرب المحللين بشكل متخصص لا يلبون فقط أعلى معايير البحث، بل يكونون متحمسين لتقديم التفوق في البحث
تفوق البحث
أصبحت شركتنا واحدة من أسرع شركات البحث عن الامتثال للحجم المتزايد في أمريكا اللاتينية من خلال استخدام تكنولوجيا التنظيم الحديثة لتوفير تفاعل مريح وتفوق في البحث والاتساق
